Бизнес журнал

Рoсфинмoнитoринг ликвидирoвaл 19 тeнeвыx плoщaдoк, кoтoрыe испoльзoвaлись в целях oтмывaния дeнeг. Oб этoм гoвoрится в гoдoвoм oтчeтe вeдoмствa, кoтoрый изучили «Извeстия». Чeрeз пoдoбныe «прaчeчныe» eжeгoднo прoxoдилo пoрядкa 30 млрд рублeй, утoчнили в службe. Возле этoм, пo oцeнкaм ЦБ, в прoшлoм гoду oбъeм пoдoзритeльныx oпeрaций в бaнкoвскoм сeктoрe сoкрaтился нa 20%. Экспeрты прoгнoзируют, чтo изо-зa зaпaдныx сaнкций пoлучaт рaзвитиe нoвыe спoсoбы «oтмывaния», в тoм числe чeрeз криптoвaлюту. Крoмe тoгo, мoжeт aктивизирoвaться сходство пoд экспoртнo-импoртныe oпeрaции — в услoвияx, кoгдa лeгaльный бизнeс ищeт нoвыe рынки сбытa, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами отнюдь не будут выглядеть таково подозрительно, как древле.

Российские прачечные

Меновой маневр: как в РФ подпольно выводят цифровые деньги в наличные

И возможно ли одолжить под полный наблюдение поток таких активов, коль скоро объем сделок с их участием достигает $80 млрд в година

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами следовать прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые обслуживание и профессионально отмывали капитал(ы). Об этом говорится в отчете ведомства ради 2021 год (подготовлен в конце июля 2022-го, «Известия» с ним ознакомились).

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом с целью функционирования теневой экономики, подчеркивается в документе. Их пока что называют ландроматами (ото англ. laundromat — портомойня). С их помощью «серая» народное хозяйство снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в дозор государственного контроля, говорится в отчете.

Изжитие теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил двор о двор 4 тыс. организаций и физических лиц, которые принимали чуткость в их работе. В томишко числе 49 организаторов, больше 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и около 3 тыс. технических участников — в основном фирм-однодневок, от которые проводились платежи. С целью сравнения, в 2020 году была пресечена работа восьми ландроматов получи и распишись территории РФ, отмечается в прошлогоднем отчете.

Сбросить кэш

Фото: РИА Новости/Панюта Лисицын

Банковская спецоперация: обследование за счетами граждан усилят

Могут ли с-за этого рожденный проблемы у законопослушных россиян

Ликвидированные теневые площадки действовали получай территории России. Они никак не являются международными, что ни говори некоторые из них оказывали обслуживание по переводу денег вслед за рубеж, заявили «Известиям» в жом-службе Росфинмониторинга. Ровно по оценкам ведомства, тотальный объем операций, тот или иной проходил через тутти ландроматы в 2021 году, составлял двор о двор 30 млрд рублей.

— Теневые площадки традиционно предоставляют служба по получению наличных денег, переводу их вслед за рубеж и транзиту исполнение) сокрытия их происхождения. В целях этого используются неравные финансовые инструменты, корпоративные банковские картеж, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты сообразно внешнеэкономической деятельности. Ни дать ни взять правило, услуги теневых площадок востребованы близ проведении операций в области «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений, — пояснили в Росфинмониторинге.

Изжитие этого инструмента с целью отмывания денег позволила не в пример затруднить доступ к сектору незаконных финансовых услуг, продвинуть законопослушность кредитных и некредитных организаций, в ряде случаев — предпринять теневой бизнес невыгодным во (избежание потребителей, подчеркивается в отчете службы. Со временем отмечается, что ровно по-прежнему остаются актуальными риски использования ландроматов присутствие освоении бюджетных средств.

Банчок России на постоянной основе в взаимодействии с кредитными организациями и с Росфинмониторингом противодействует отмыванию средств, полученных незаконным чрез, заявили «Известиям» в ЦБ. Объединение наиболее актуальным данным регулятора, объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились получи и распишись 20%. Вывод денежных средств следовать рубеж составил 43 млрд рублей, а обналичивание денег — 62 млрд рублей. Доминирующий спрос на теневые финансовые обслуживание в 2021 году, точно и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг, годится из данных Баночка России.

Снести кэш

Позитив: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Представление работы

Наиболее растрезвоненный на сегодняшний дата способ незаконного обналичивания денежных средств — расходование фирм-однодневок, рассказал «Известиям» администрирующий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Лёха Добрынин.

Крутой высшая ступень: ущерб от экономических преступлений побил достижение за 12 полет

Какие злодеяния совершались чаще долее) (того в 2021 году

— Давалец денежных средств охватывает договор на выявление, к примеру, транспортных услуг с компанией, которую ему предоставляют лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. Для отмазки подписывает с ней акты приемки работ и оплачивает вычисление. Поступившие денежные накопления перечисляются на счета других организаций (словно правило, однодневок). В итоге после всего ряда таких сделок монета обналичиваются через «дружественный» банчик, подставного вкладчика али через терминал чрез использования банковских карточек подставных физических лиц. Клиент же получает кеш вслед вычетом заранее оговоренного процента, — пояснил дьявол.

По словам Алексея Добрынина, услугами ландроматов пользуются фирмы, уклоняющиеся ото уплаты налогов, участники наркотрафика и неприметно лица, имеющие взрослые финансовые активы и желающие опустить их из полина зрения правоохранительных органов. Фонды оборота на каждой этакий площадке варьируются через 500 млн раньше 500 млрд рублей, оценила дровокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Алёна Менде.

Снести кэш

Отпечаток: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Занятие ландроматов — тяжелые интересах выявления и доказывания обстановка, они требуют долгого и кропотливого проведения по-быстрому-разыскных мероприятий: фьюмингование компьютерной информации, аускультация телефонных переговоров, ревизия каналов связи, рабочий эксперимент. Если буровить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, в таком случае 19 — это полно(те) много и это важный результат, но в России теневых площадок неизмеримо больше, — отметила возлюбленная.

По ожиданиям Елены Менде, санкции и ограничения в работе с нерезидентами вызовут приход новых схем отмывания, в фолиант числе с использованием криптовалюты, подложных документов к перевода денег минуя транзитные (ранее неиспользуемые) страны перед видом импортно-экспортных операций. Критик высказала опасение, почему с учетом того, отчего легальный бизнес пытается развернуть работу с иностранными партнерами и вынужден разыскивать новые инструменты, теневые площадки будут совершенствовать свои схемы в сих же направлениях: маскироваться под реальные операции в новом формате, будто существенно усложнит работу в области пресечению такой деятельности.